Российских подростков арестовали за отмывание денег с помощью криптовалют

Тим Альпер

мая 16, 2024 15:59 GMT+3
| 1 min read

Двое российских подростков арестовали в ходе рейда 14 мая у предполагаемой банды по «отмыванию денег» с использованием криптовалюты, сообщили в полиции.

По данным информационного агентства URA, неназванный сотрудник правоохранительных органов Ханты-Мансийского автономного округа заявил, что братья-подростки «привлекли к своей схеме других подростков» в регионе.

Российские подростки создали криптообменник с организованной преступной группой

Источник утверждает, что некоторые родители подростков еще в апреле направили заявление в правоохранительные органы региона. Как сообщается, родители сообщили полицейским, что организованная преступная группа вовлекла их детей в незаконную операцию по обмену криптовалюты.

Полиция, судя по всему, не знала о такой деятельности, но вскоре после этого начала расследование.

Источник утверждал, что два брата предложили своим товарищам-подросткам немного заработать на обработке транзакций, связанных с криптовалютой, через их банковские счета.

Один из подростков за два месяца перевел средства, связанные с обменом криптовалютами, на сумму почти 22 000 долларов США, добавил источник. Это помогло подростку заработать около 4400 долларов, которые он «спрятал дома под подушкой».

ХМАО на карте России. (Источник: Stasyan117/Seryo93 CC BY-SA 4.0])

Федеральное агентство участвует в деле

Сообщается, что дело привлекло внимание Следственного комитета Российской Федерации. Глава комитета Александр Бастрыкин также лично вмешался, сообщает издание. Там добавили, что региональное отделение комитета также отслеживает развитие дела.

СМИ пришли к выводу, что дело перешло в отделение комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу, которое пока не прокомментировало ситуацию.

Криптобиржи в настоящее время не имеют юридического статуса в России. Однако национальное агентство по борьбе с отмыванием денег Росфинмониторинг призвало Москву ускорить принятие регулирующих законов. Агентство и полиция утверждают, что криптовалюта стала излюбленным выбором для отмывателей денег и преступников в России.

Законодатели собираются обсудить ключевой элемент законодательства, связанного с криптовалютой, в ближайшие недели. Сообщается, что законопроект предлагает запретить все внутренние криптовалютные биржи, за исключением официальных верифицированных операторов.

Законопроект предлагает разрешить поставщикам энергии пресекать работу домашних криптомайнеров. В нем также предложили легализовать сектор промышленного майнинга криптовалют.

Источник