Tether, OKX и Минюст США заморозили связанные с преступным синдикатом $225 млн

Компания Tether, криптобиржа OKX и Министерство юстиции США совместно заморозили $225 млн в USDT, которые были связаны с крупным международным преступным синдикатом по торговле людьми в Юго-Восточной Азии.

Расследование проводилось с использованием инструментов аналитической компании Chainalysis. В ходе расследования правоохранительные органы США, включая Министерство юстиции, были заранее предупреждены о местонахождении незаконных средств. Это повлекло за собой запрос на заморозку криптоактивов со стороны Секретной службы США и добровольную заморозку со стороны Tether. 

Представители Tether утверждают, что это стало «крупнейшей заморозкой USDT в истории». Замороженные кошельки находятся на вторичном рынке и не связаны с клиентами Tether. Если в ходе этой операции были захвачены законные кошельки, Tether будет работать с правоохранительными органами и владельцами этих кошельков, чтобы при необходимости разморозить их, добавили в компании.

«Благодаря активному взаимодействию с мировыми правоохранительными органами и нашей приверженности прозрачности, Tether стремится установить новый стандарт безопасности в криптопространстве», — заявил генеральный директор Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino).

Это уже не первое сотрудничество Tether с правоохранительными органами. Ранее компания заявила, что заморозила 32 кошелька со стейблкоинами USDT на сумму $873 118,34. Эти адреса, считают представители компании, связаны с незаконной деятельностью в Израиле и Украине.

Ранее Министерство финансов США обвинило криптовалютные компании в том, что далеко не все они готовы содействовать властям в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег через цифровые активы.

Источник