Рейтинг FATF для России снизился из-за «недостаточного регулирования криптовалют»

Лиза Чайкина

марта 1, 2024 14:16 GMT+3
| 0 min read

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) понизила рейтинг России из-за «недостаточного регулирования виртуальных активов и криптовалют».

Как сообщают “Ведомости”, заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд заявил, что рейтинг России FATF был подтвержден на пленарном заседании 23 февраля.

Рейтинг FATF России: регулирование криптовалют не приносит пользы

Негляд сообщил, что Евразийская группа по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ЕАГ) провела анализ, в результате которого рейтинг РФ понизили.

ЕАГ является филиалом FATF, и ее оценки одобрены международной организацией, добавил Негляд. Органы также подготовили отчет о техническом соответствии системы борьбы с отмыванием денег в стране.

Герман Негляд. (Источник: Госзаказ ТВ/YouTube)

Москва собирается ответить новыми правилами?

Последние новости российского FATF станут ударом по Москве. В 2019 году страна прошла полный аудит FATF, где уровень соответствия получил высший рейтинг организации.

У FATF есть стандарт соответствия «мониторингу и противодействию подозрительным транзакциям с виртуальными активами и криптовалютой». В последнем отчете отмечается, что рейтинг России понижен с «соответствующего» до «частично соответствующего».

Негляд согласился, что на понижение рейтинга необходимо отреагировать. Он признал, что российское регулирование криптовалют требует внимания. Чиновник сообщил:

Глава Росфинмониторинга добавил, что в России необходимо контролировать «деятельность криптовалютных бирж». Он добавил, что правительству необходимо действовать в соответствии с внутренними «финансовыми организациями».

Российских мер недостаточно для FATF?

В отчете FATF отмечается, что Россия «предприняла некоторые шаги» по решению проблемы регулирования криптовалют, но отмечается, что их недостаточно. Вероятно, это отсылка к законодательному акту, принятому в середине 2020 года, под названием «О цифровых финансовых активах».

Российские эксперты криптоиндустрии в то время рассказали Cryptonews.com, что закон, по сути, был не более чем глоссарием терминов, связанных с криптовалютой.

Закон запретил использование криптовалюты в качестве формы оплаты в России, но не включал никаких дополнительных мер регулирования. Все последующие попытки регулировать отрасль провалились. Во многом это связано с тупиком в отношениях между Центральным банком и основными министерствами правительства.

Министерства хотят «легализовать» возрождающийся отечественный криптосектор и включить его в налоговую систему. В частности, они надеются обложить налогом растущий сектор криптомайнинга в России.

Однако ЦБ предпочел бы вообще запретить криптовалюту. Банк предпочел бы продолжить реализацию своего быстро развивающегося проекта цифрового рубля. Проблема несколько усложнилась из-за того, что многие российские фирмы начали использовать криптовалюту в качестве инструмента трансграничных платежей, чтобы обойти санкции США, Великобритании и ЕС.

По данным Росфинмониторинга, количество транзакций, проведенных в России с использованием криптовалюты, утроилось с начала прошлого года по ноябрь 2023 года.

Глава агентства Юрий Чиханчин ранее призывал законодателей решить, как они хотят регулировать отрасль, «как можно быстрее».

Источник