В Центральном банке считают, что почти все финансовые мошенничества теперь связаны с криптовалютой

Лиза Чайкина

февраля 12, 2024 12:44 GMT+3
| 0 min read

Российский Центральный банк заявил, что «почти все» финансовые мошенничества, которые обнаружили в прошлом году, связаны хотя бы частично с криптовалютой.

В официальном сообщении банка говорится, что в 2023 году количество финансовых мошенничеств увеличилось почти на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти в каждом случае банк заявил, что обнаружил тематику криптовалюты.

Центральный банк России: «Больше криптографических тем в недавних мошенничествах»

В банке заявили, что «количество нелегальных участников финансового рынка, использующих криптотемы, растет», и написали:

Представители ЦБ заявили, что в 2023 году они обнаружили 5735 компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других субъектов, деятельность которых имела признаки незаконной». Это число включало в себя несколько сигналов, указывающих на то, что это финансовые пирамиды. Однако, несмотря на резкий рост таких проектов, в банке считают, что есть и положительная сторона.

Чиновники указали, что продолжительность жизни мошеннических проектов стала меньше и в среднем они стали приносить меньший финансовый ущерб жертвам. Финансовый регулятор заявил, что в ответ заблокировал россиянам доступ к более чем 11 200 веб-страницам. В отчете говорится, что эти страницы «принадлежали нелегальным участникам финансового рынка» и «операторам финансовых пирамид».

Главный зал комплекса Центрального банка России в Москве. (Источник: Банк России)

Банк наносит ответный удар криптомошенникам?

Банк заявил, что возбудил более 125 уголовных дел против подозреваемых в российских финансовых мошенниках, многие из которых использовали криптовалюты или криптографические темы.

Правоохранительные органы также заявляют, что ими возбуждено 620 административных дел по подозрению в нарушениях. Далее банк заявил, что работает с Федеральной антимонопольной службой. Он также сотрудничает с национальным органом цензуры — Роскомнадзором.

Публичный список подозреваемых в финансовом мошенничестве и пирамидах, содержит несколько чатов в социальных сетях, игры, связанные с криптовалютой, (предположительно) фиктивные биржи и (вероятные) скам-боты для торговли криптовалютой.

В списке также есть несколько фирм, которые, судя по всему, занимаются мошенничеством с майнингом криптовалют. Эти проекты обычно просят инвесторов финансировать сибирские центры добычи биткоинов. На деле оказывается, что таких майнинг-ферм не существует.

В январе Центральный банк России попросил граждан не вкладывать деньги в мошеннический криптопроект, основанный на чрезвычайно популярном сериале «Слово пацана: Кровь на асфальте».

Источник